Vernieuwde leidraad Wwft geeft meer duidelijkheid
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht alle online en landgebonden casino’s in Nederland om onder meer transacties van hun klanten te monitoren en ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). De laatste maanden bleek echter uit onderzoek van de Ksa dat verschillende exploitanten in ons land daarin – al dan niet bewust – flink tekort schoten. BetCity ontving daarvoor zelfs een boete van €3 miljoen!
Naar aanleiding hiervan, signalen van consumenten en suggesties/vragen van aanbieders heeft de Nederlandse toezichthouder nu een vernieuwde leidraad Wwft (pdf, 366 kB) opgesteld. Hierin staan handige handvatten voor vergunninghouders om te voldoen aan de eisen van de Wwft. Zo is onder meer een stappenplan opgenomen voor Wwft-cliëntonderzoeken, inclusief praktische voorbeelden.
De nieuwe leidraad Wwft is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met verschillende stakeholders, waaronder andere toezichthouders zoals DNB, de Nederlandse FIU, advocatenkantoren, kansspelaanbieders en brancheverenigingen. Uit deze consultatie bleek onder meer dat in de oude leidraad de onderzoeksverplichtingen in het kader van verslavingspreventie en Wwft-klantenonderzoek soms teveel door elkaar liepen, wat voor de nodige verwarring zorgde. In de vernieuwde versie is dat nu verholpen.
Het laatste nieuws:
